Đường dây mua hàng chục ngàn căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng
2 nhóm tội phạm tại Đà Nẵng đã lập hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng điện tử từ các căn cước công dân mua trên mạng, sau đó bán lại thu lợi trái phép.
Sáng 31-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.
Cụ thể, trưa 28-8, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư xã hội (tên thương mại là The OriGarden, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), công an bắt quả tang nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu, sử dụng trái phép thông tin CCCD của nhiều người để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Hiếu (bên trái) và Luân bị Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang đang cầm đầu 2 đường dây tội phạm công nghệ cao
Qua xác minh, từ khoảng tháng 6-2023, Nguyễn Văn Hiếu đầu tư máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 đối tượng, trả lương theo tháng để làm thuê cho Hiếu.
Hiếu sử dụng Telegram "Hiểu Hiểu" liên hệ với 2 tài khoản Telegram "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.
Sau đó, số thông tin cá nhân và thẻ sim được dùng để mở tài khoản trực tuyến ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại.
Đến khi bị phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Hiếu được xác định đã bán lại các tài khoản trên để kiếm lời.
Hiện trường vụ án
Các đối tượng mua thông tin cá nhân (gồm ảnh chân dung và CCCD) và thẻ sim để mở trái phép hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng điện tử
Trưa cùng ngày, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden, công an tiếp tục bắt quả tang nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu và đồng bọn đang phạm tội với hình thức tương tự.
Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng trong đó có tối thiểu 52 tài khoản đang còn đăng nhập bằng ứng dụng internet banking.
Điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6-2023, Luân thuê 4 đối tượng để làm việc cho mình.
Đến khi bị phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.
Hiện, Công an quận Liên Chiểu đã tạm giữ Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu, phối hợp Phòng An ninh mạng tiếp tục mở rộng vụ án.
