Xét xử đường dây buôn lậu hơn 500kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Các bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985) chủ Công ty Hoàn Huế ); Trần Thành Hiếu (SN 1987), Lương Thị Bích Hà (SN 1994), Liềng Thị Thực (SN 2001), Nông Thị Thùy Linh (SN 1985) là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, lao động tự do); Vàng Thị Phượng (SN 2000) là lao động tự do.

Các bị cáo Trần Như My (SN 1977), Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam; Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979) Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) bị xét xử tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trần Như My bị xác định để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, gây thiệt hại tiền thuế hơn 5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa và 2 Hội thẩm nhân dân; 5 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị cáo Trần Thị Hoàn cấu kết với người đàn bà quốc tịch Trung Quốc và đồng phạm buôn lậu hơn 500kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật, tuy nhiên Trần Thị Hoàn (vợ Huế) đứng ra điều hành.

Từ ngày 2/9/2024 - 2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn mua của đối tượng "bà béo" (chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng. Hoàn đã xóa bỏ thông tin trên số vàng buôn lậu để bán cho khách hàng tại Hà Nội nhằm để hưởng lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng.

Đối với Phạm Tuấn Hải, người này khai nhận được hưởng lợi khoảng 450 triệu đồng khi làm ăn với Hoàn. Hải bán khoảng 421 kg vàng cho Hoàn và 25 kg Hải bán cho khách do Hoàn giới thiệu. Cơ quan điều tra cáo buộc bị cáo Trần Như My mua từ Trần Thị Hoàn 52kg vàng.

Để quản lý hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam sử dụng phần mềm “Vacom” phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ để lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Còn phần mềm “QLVang” được dùng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.

Bị cáo My, Thuyết và Hợp bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam mượn 30 tài khoản ngân hàng của cá nhân để giao dịch. Số tài khoản ngân hàng này đều là người thân, quen của bị cáo Trần Như My và Phùng Thị Thuyết.