Đường dây tổ chức đánh bạc 240 tỷ đồng được vận hành như thế nào?

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Cụ thể, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, đề, cá độ bóng đá quy mô rất lớn với số tiền 240 tỷ đồng.

Quá trình trinh sát và điều tra, Ban chuyên án xác định, đầu tháng 8-2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng cách sử dụng Bot “xxx Lyyy” trên mạng xã hội Z để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng và thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Bot “xxx Lyyy” được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội; giống như một Robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh; có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, từ trả lời câu hỏi đến cung cấp thông tin, khảo sát, …..theo nhu cầu của người lập trình. Bot “xxx Lyyy” được phát triển bằng cách sử dụng AP… (Application Programming …) của mạng xã hội Z và một số ngôn ngữ lập trình hiện hành.

Căn cứ nguồn dữ liệu đã được nhập, Bot “xxx Lyyy” thực hiện và trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu. Từ Bot “xxx Lyyy”, các đối tượng lập trình sẵn các tính năng và tích hợp hướng dẫn cách tạo lập các Bot cấp trên (Master) để quản lý các Bot của các nhóm thành viên cấp dưới, mỗi Master thường có từ 10 nhóm, 20 nhóm đến 50 nhóm thành viên.

Các đại lý nhận phơi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên nhóm thành viên. Sau khi có kết quả xổ số (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), Bot “xxx Lyyy”, sẽ tự động tính tiền thắng, thua để các đối tượng thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên Bot Master để đối tượng Điều và các cổ đông biết kết quả.

Nhằm gia tăng lợi nhuận bất chính, đảm bảo cơ hội thắng cho Điều cùng các cổ đông và đương nhiên tăng tỷ lệ thua cho người chơi số lô, số đề, hàng ngày đối tượng Điều sẽ dùng “quái chiêu” đó là chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của cá nhân và tham khảo trên các website tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế.

Do đó, Bot “xxx Lyyy” sẽ tự động không nhận hoặc nhận hạn chế trong số đề, lô do đại lý nhắn lên. Chính vì vậy, tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng Đặng Thanh Cao và Nguyễn Duy Tân khai nhận, quá trình làm đại lý số lô, để cấp dưới của các đối tượng Điều, Cao và Tân chỉ có thua, không có thắng.

Để tổ chức đánh bạc, thông qua Bot “xxxLyyy”, đối tượng Điều tạo lập 4 “Bot Master” là A Win, B - Win, C - Win và Win; từ 4 Bot này Điều phát triển thêm 113 Bot thành viên tương đương 113 đại lý đầu dưới trực tiếp của Điều, trong đó có Cao và Tân.

Đối tượng Điều và các cổ đông thống nhất hoạt động như một công ty cổ phần. Điều có nhiệm vụ quản lý chung, kỹ thuật, thống kê, điều hành, quản trị tất cả các hoạt động của các “Bot”, tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý; còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với đối tượng Điều tỷ lệ % đóng góp cổ đông, hắn sẽ cho tham gia vào các “Bot” đang hoạt động, hoặc tạo lập “Bot” mới.

Với các vận hành này, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm qua hệ thống Bot trên mạng xã hội Z khoảng hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng.